一、贯彻落实“三重一大”决策制度情况
（一）“三重一大”决策制度制定自查情况
1、决策制度的规范性
公路集团2014年8月18日改制成立，是上海城投全资一级子公司。根据《意见》要求，公路集团建立健全了《会议议事制度》，规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属于“三重一大”事项须经过党政联席会议集体讨论作出决定。
2、决策事项范围的准确性
公路集团规定的“三重一大”事项范围按照《意见》要求，并结合公路集团实际情况制定，主要包括：重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用四大类。
（1）坚持重大事项决策集体讨论，民主决策。
重大事项决策包括：党和国家的路线、方针、政策；市委、市政府、市国资委、上海城投的重要会议和文件精神，以及公路集团董事会决议；公路集团及直属单位内部管理机构设置方案、各项规章制度等14项内容。譬如:
起草《会议议事制度（试行）》、《职能部门及直属单位职责》和《公路集团2015年度工程建设（大修）、运营养护计划》等49项规章制度和文件，经过公路集团党政联席会议、董事会议多次研究、讨论形成并下发。
公路集团积极贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。自成立以来，学习贯彻落实来自中央、上海市通报等各类重要会议及文件精神123份；来自市交通委、市路政局、城投集团等各类重要会议及文件精神66份。
公路集团制定半年度工作总结及计划、全年工作总结及计划，并以年度重点工作分解表、考核目标责任书等形式组织年度工作的下达落实，日常通过月度工作计划会、行政办公（扩大）会、党政班子碰头会等形式抓好推进落实工作，自集团成立来，召开班子碰头会17次、工作计划会8次、行政办公（扩大）会7次。
党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的重大问题，通过4次党委会、2次纪委会审议讨论，通
过2次党组织书记例会部署落实。
直属单位及其党组织的设置和调整事宜通过党委会审议通过，并通过4个党委发文的分别予以批复和任命。
公路集团层面“优秀员工”荣誉、以及公路集团层面以上的荣誉称号（市立功竞赛先进集体与个人、市劳模集体、市创新团队等）都经过公路集团党政联席会议或党政班子集体讨论确定。
推进公路集团公司领导班子自身建设，履行好改革的领导责任，切实提高学习创新能力、廉洁自律能力、群众工作能力、统筹协调能力。通过4次中心组学习会深入学习领会和贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极推进深化改革、转型发展；通过专题民主生活会围绕“严格党内生活、严守党的纪律、深化作风建设”主题，从贯彻执行民主集中制等五个方面认真查抓公路集团领导班子和领导个人存在的主要问题，剖析问题原因，提出努力方向和整改措施，推进作风建设；通过3次专题座谈会听取党员群众对领导班子及成员的意见建议，提升服务群众、服务基层的能力；通过10次党政联席会审议通过公路集团公司行政班子成员分工等“三重一大”事项，班子成员团结协作推进改革发展。
（2）坚持重要干部任免集体讨论、民主决策、纪委监督制度。
重要人事任免包括：高级管理岗位；公路集团本部中层副职以上岗位、直属单位中层正职以上岗位人事的任免等6项内容。譬如：
董事会任免范围外的高级管理岗位人选：由人力资源部按照党委要求，起草干部推荐方案，召开由所在单位领导班子成员、部分中层干部参加的干部推荐会，填写推荐表，并对推荐意见相对集中的人选，进行个别访谈，并征求纪检部门意见，推荐情况报相关领导审阅后，准备考察材料，上党政联席会议讨论，当天起公示5个工作日，公示无异议，发任命文件;
集团中层副职以上岗位、直属单位中层以上岗位人选，由党政主要领导商分管领导确定初步人选，由人力资源部进行个别访谈推荐，准备考察材料，上党政联席会议讨论，当天起公示5个工作日，公示无异议，发任命文件;
集团公司后备干部推荐、选拔方面：集团公司于2014年8月组件成立，目前的后备干部人选仅是将以前各单位的后备干部进行了汇总，未进行集团公司层面推荐;
工会、共青团等群众组织负责干部的推荐：工会、共青团组织推荐产生候选人后，人力资源部予以公示，工会、共青团组织选举产生。
（3）严格执行项目招标制度、全过程纪委监督。
公路投资集团及所属公司始终坚持贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、上海市有关规定、《公路集团项目招管理办法（试行）》等文件精神，规范招标投标行为，在新建、大修工程招标中坚持“公开、公平、公正、择优”。
根据《招标法》及招办的招标范围，凡满足招标条件的勘察、设计、施工、施工监理等项目的招标，完全按规定程
序进行。公路集团成立以来累计招标51个项目，分别在公司OA网上和上海市建筑建材业网站上进行公开、公示。
招标代理编制完成招标文件后由合约管理部门组织相关单位、部门进行内部审核，其中技术部分由工程综合管理部负责主审，商务部分由合约管理部负责主审，其它由实施单位负责主审。涉及重大的、原则性的条款变更，由招标领导小组召开会议，讨论后确定。
评标办法由招标代理根据各项目的特点拟定，合约管理部负责审核，报招标领导小组审定后发出。
招标最高限价的确定，需要编制最高限价的招标项目，应由设计单位、招标代理、财务监理分别编制，合约管理部负责审核，报招标领导小组审定。
（4）坚持大额资金使用集体讨论、民主决策。
大额资金使用包括：短期投资、委托理财事项的研究论证；其他资金使用情况等。
公路集团建立健全《全面预算管理办法（试行）》、《主要经济业务审批流程（试行）》等一系列资金管理制度，规范各类专项资金的安排、使用、管理，2015年公路集团投资盈亏58.74亿元，均为政府投资项目。2015年公路集团无其他对外投资，自有资金调度一笔3000万元，用于集团内部企业的大修项目。
3、决策制度的系统性
公路集团建立了“三重一大”相关配套制度，在“三重一大”事项讨论时采取与本人及家属有关的议题时本人应主动回避、半数以上出席人员同意表决、形成党政联席会议纪要、
篇三：“三重一大”工作自查自检情况及整改措施
为认真贯彻落实《****有限公司“三重一大”实施细则》文件要求，切实加强民主集中制建设，促进公司领导班子科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥领导班子集体领导的作用，结合“行政监察年”对近期“三重一大”集体决策制度执行情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、组织领导，进一步完善管理制度
及时研究制定了《****公司“三重一大”议事规则》及《****公司“三重一大”实施细则》并正式签发实施，结合“行政监察年”工作要求和我公司实际情况，进一步健全和完善“三重一大”管理及相关制度，降低矿井重大决策风险点。
二、落实责任，进一步规范会议记录
针对前期“三重一大”会议记录存在没有记录人、记录不详细、无表决情况说明等问题及时加以整改，进一步规范了记录标准。“三重一大”事项决策的会议记录严格做到“五明确”，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究办法。
三、规范程序，进一步加强闭合管理
凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程
序进行充分的沟通酝酿论证，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、会议记录、参会人签字、会议纪要等形式留下文字性材料，并存档备查。
特此报告
****公司办公室
2015年x月x日
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